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刷卡取现一年过亿元 海口女“老板”涉嫌诈骗被捕

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admin 发表于 2019-12-18 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 刷卡取现一年过亿元 海口女“老板”涉嫌诈骗被捕

  女“老板”非法取现尝到了甜头,开起了“分店”,1年取现1亿元。日前,海口市公安局经侦局牵头出动250余名警力,在全市范围内开展打击信用卡非法取现统一行动,捣毁包括上述窝点在内的非法取现点15个,抓获27名嫌疑人,涉案金额过亿元。

  女子狂开取现“分店”

  行动当天,记者随办案民警来到位于福田区TT国际公寓16层一住宅房窝点,这是此次行动中所捣毁的15个非法取现窝点中经营时间最长、涉案金额最大的一个。行动现场,办案民警查出用于非法取现的pos机数台,房间内的桌面堆放着各式信用卡和U盾,3名正在操作非法取现、转账的犯罪嫌疑人以及经营该非法取现点的“老板”郭某香被警方当场控制。

  经调查,女性嫌疑人郭某香今年49岁,无固定职业。从去年开始,她就通过租用、购买等方式拿到POS机,在自己住宅内经营起非法取现和“养卡”业务,并在取现时从中收取1%至1.5%的手续费盈利。

  由于郭某香经营“生意”的日渐红火,往来的顾客也越来越多,原本的小公寓房间已不能满足经营需求,经营几个月后她就从外地新购买了3台pos机,且在海口住宅区内另租赁了两间房屋,给自己的“事业”开起了“分店”,将“养卡”业务和非法取现业务分布在不同的地点进行操作。

  接待和取现地点分开

  由于“业务”繁忙,郭某香还雇用了7名员工,分别在三个“店面”处理日常业务,自己也就不用干活地当起了“老板”,每天享受“坐着来钱”。为掩人耳目,逃避警方打击,她还会将银行卡取现地点和待客地点区别开来,例如14层的房屋用作招待顾客,而顾客的信用卡则会由工作人员拿到位于16层的另一房屋进行取现和转账业务,取现后的信用卡则会送往位于福田区佳某大厦内的一住宅户中进行“养卡”操作,整个过程中作案手段和犯罪嫌疑人的行踪都极为隐蔽。

  据办案民警统计,在郭某香经营“业务”的这一年里,8台POS机的取现人民币金额在一亿元左右,个人非法谋取利益近两百万元人民币。

  犯罪手段日趋隐蔽

  6月27日下午,根据线索,市公安局经侦局牵头福田、罗湖、盐田、宝安和龙岗分局经侦部门以及相关派出所,在全市范围内展开了统一收网行动,将线索中所掌握的15个非法取现窝点“一锅端”,严厉打压了非法取现的犯罪势头。

  办案民警告诉记者,如今许多犯罪团伙为了逃避警方打击,改变了犯罪形式,逐渐从闹市区公开为不定人员取现,转而进入写字楼、居民区、住宅户内,主要从事起为熟客进行“养卡”等业务,相比以前,现在的非法取现手段更为隐蔽。

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