请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
做海口专业信用卡服务,优质贷款攻略!
关注微信

扫码关注微信

手机版

扫码浏览手机版

化妆品公司背后引出的信用卡取现案件

[复制链接]
admin 发表于 2019-12-18 23:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
海口某化妆品进出口有限公司利用公司名下4台POS机和邵某某经营的海口某进出口有限公司名下的1台POS机,虚构交易事实,向信用卡持卡人直接支付现金约300万元,并按照套取现金金额的一定比例向信用卡持卡人收取费用,非法获利1万余元。目前,该三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

  今年4月上旬,海口路派出所得到线索,海口某化妆品进出口有限公司涉嫌利用POS机非法取现,数额较大。派出所领导高度重视,立即会同市北分局经侦大队组成专案组围绕该线索展开调查。民警通过对该化妆品进出口有限公司的相关情况的调查发现,该公司主要是通过实体店和网络虚拟店的形式经营化妆品零售业务,而该公司每天的交易次数频繁,数额巨大,与实际经营情况严重不符。为进一步核实情况,民警又对该公司进行了实地侦查,发现大量人员频繁出入该公司,情况异常。民警综合上述情况分析,该公司具有利用POS机非法取现的重大嫌疑。

  2019年4月23日18时许,办案民警在市北区海口三路114号将涉嫌非法经营的该公司法人姜某某(女,23岁,海口莱西人)、鞠某某(男,39岁,海南海口人)、邵某某(男,38岁,本市人)查获,当场缴获POS机五台、银行信用卡100余张、无真实交易的POS机交易小票和虚假送货单一宗。

  经审查,今年以来,嫌疑人鞠某某、姜某某伙同邵某某以非法获利为目的,通过海口某化妆品进出口有限公司经营项目,利用公司名下4台POS机和邵某某经营的海口某进出口有限公司名下的1台POS机,虚构交易事实,向信用卡持卡人直接支付现金约300万元,并按照套取现金金额的一定比例向信用卡持卡人收取费用,非法获利1万余元。

20191218_223548_239.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子1232

发布主题
阅读排行 更多
广告位

18876600546

周一至周日 9:30-19:00

海口市五指山路五指山酒店旁

  • 扫一扫添加客服微信

  • 扫一扫手机浏览