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夫妻俩利用信用卡取现6千多万元

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admin 发表于 2019-12-18 23:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
海口一对夫妻在一个月时间里,为他人提供信用卡刷卡取现服务,共取现6809万余元,从中获利20万元。近日,海口法院以非法经营罪对两人进行判决。

  被告人陈某以佳禾百货店的名义向银行申领了电话转账宝。妻子李某听闻通过帮人刷卡取现可以收取一笔可观的手续费后,经与陈某商量,决定利用替人刷卡取现进行谋利。

  在没有实物交易的情况下,李某使用电话转账宝为多人提供信用卡取现服务,并收取0.5%-1%的手续费(其中部分手续费支付给中介人)。该店平时主要由李某经营,“生意”忙时,陈某也会帮忙刷卡。该店被公安机关查获,李某、陈某被当场抓获。

  法院审理认为,被告人李某、郑某违反国家规定,结伙使用销售点终端机具的方法,以虚拟交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节特别严重,构成非法经营罪。判处李某有期徒刑六年,并处罚金20万元,陈某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元。追缴被告人非法所得20万元,上缴国库。

  信用卡取现是非法的事情,希望广大群众不要去尝试,以免跟这对夫妻一样,又判刑,有罚款,得不偿失。

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