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海口破获特大信用卡诈骗案 开专卖店套卡盗刷

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admin 发表于 2019-12-14 21:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 刷卡消费请当心遇到诈卡的“黑店”。海口警方今日宣布破获一起特大银行卡诈骗案:嫌犯开设店铺,获取刷卡顾客资料后,克隆银行卡来盗取钱财,涉案金额达200多万元。其中一名受害者购物后,银行卡身份证均未离身,已被盗刷了49万。

  10月24日,海口市公安局召开新闻发布会,通报侦破“7.27”特大银行信用卡诈骗案情况,抓获卢某彬陈某平等3名嫌犯,缴获作案用伪造银行卡制卡设备、刷卡机和移动pos机及数十张银行卡,涉案金额达200多万元。

  卡未离身 已被刷了49万

  2019年7月27日,海口市公安局武陵分局城南派出所接到市民孙女士报警称,其手机上收到中国建设银行发来的提款信息,其银行卡一次性在异地刷卡消费现金49万元,而孙女士声称银行卡和身份证从未离开身边。

  刚开始,孙女士还以为是银行出现系统错误,打电话咨询,却被告知正常,而且确实银行卡被一次性消费49万元。孙女士这时才知道银行卡被人盗刷。

  警方奔赴三省四地调查取证

  该案迅速引起海口市、区两级公安机关重视,成立了以海口市副市长、市公安局局长胡丘陵为总指挥的“7.27”特大信用卡诈骗案指挥部,抽调30余名警力全力投入案件侦破。

  经过专案组近三个月的缜密调查取证,并远赴海口、海口等地调查取证,发现此案是一起以店铺刷卡消费为掩护,窃取他人银行卡资料后,克隆银行卡,并秘密窃取受害人银行卡密码后,雇请他人异地取现和消费的特大信用卡诈骗案。

  经过调查,专案组锁定陈某平等人有重大作案嫌疑,通过外围调查获悉,陈某平在海口市城南高山街社区开了一家海口瓷器的专卖店,支持信用卡刷卡消费,受害人孙女士今年6月进入该店刷卡消费。

  8月24日监控民警发现陈某平正将店铺低价转让,有外逃迹象,经请示后,当日将犯罪嫌疑人陈某平抓获。随后,民警根据相关线索,又抓获了嫌疑人胡某利。两名犯罪嫌疑人交代了制作伪卡异地取款的方式,但拒不交代密码来源及制卡过程和制卡工具。

  循线追踪 查出密码来源及制卡工具

  专案组指挥部根据案情分析,决定对案件实施案件串联,实地核实,查清制卡过程和窃密过程。在侦查过程中,一起类似案例出现在民警视线。随后,民警远赴海口调查,发现受害人的银行卡在海口消费购买黄金饰品,正是陈某平等人指使所为。

  10月17日,根据前期案件侦查情况,专案组指挥部决定对“7.27”特大银行卡诈骗案进行收网抓捕行动。专案组成功抓获了犯罪嫌疑人沈某、赵某、张某亮、陈某华、陈某娟等5人,并查获用于作案的银行卡制卡设备、刷卡机和移动pos机、密拍设备等作案工具和大量银行卡。

  此案时海口市破获的首例克隆信用卡诈骗案,也是海南省目前信用卡犯罪案件侦破得最为成功、最为彻底的案例之一,涉案的主要犯罪嫌疑人已经全部被抓获归案,案件事实已基本查清,受害人损失有望追回。

  警方提示 妥善保管个人信息及相关证件

  目前,该案正在进一步审理中。海口市公安局副局长曾勇同时提醒市民,经济社会高速发展,市民应加强用卡安全意识。在ATM取款应注意机器是否安全有无被人加装海口设备;使用密码时应尽量遮挡并不定期变更使用密码;增强日常防范意识,切实保管好个人身份证件等信息,防止个人身份信息资料被盗用。

  同时,银行部门要加强对信用卡申办客户的资信和资料真实性审查,防止冒领、骗领信用卡诈骗犯罪案件的发生。加强对银行柜员机的巡查,及时发现和杜绝ATM柜员机被不法分子安装偷窃设备的现象。

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