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犯罪团伙如何利用信用卡诈骗

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admin 发表于 2019-12-15 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 如今利用信用卡诈骗的犯罪份子越来越多,他们是如何进行信用卡诈骗的呢?小编带你一起来看犯罪团伙如何利用信用卡诈骗。

  1.查询当事人信息在非法获取大量身份证后,李华一边利用身份证在网上查询个人信息,另一边与银行外聘人员联系,通过几十元一位的价格,让对方帮忙查询征信报告(征信报告不仅记载个人信息,还能看到此人是否办理过信用卡,信誉如何)。

  2.伪造企业印章专门制作假印章的邱某会在网上找一些正规的企业,依照着做一系列的印章。曹某则冒充负责人,证明此身份证上的人员收入多少,提供资信证明。这样,相关申请材料与证明上交到银行,申请办理信用卡。

  3.接听审核电话申请后不久,银行工作人员一般会电话查实此人是否办理过信用卡。李华等人则购买了几十张手机卡,用一张手机卡填写5张申请表,然后将所有的手机号码呼叫转移到一个手机号上面。复核成功了,李华对快递人员说他是中介,只要是他办理的信用卡,就送到他所在的地址,承诺一张信用卡给2名快递人员30~50元回扣。

  4.“养卡”卡送到后,他们会先“养卡”。一般为先透支100元,过一段时间就将这笔钱还上,这样从银行的监控看,这张卡确实在正常的使用,并没有异常。且还款积极的行为,导致信用卡的信用额度上涨。

  5.迅速透支当时机成熟时,他们便将所有的信用卡以最大额度透支,或取现,然后消失。最后将已取现或透支的信用卡,与假印章等证据一起扔掉。

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