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申请信用卡注册空壳公司涉嫌信用卡诈骗

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admin 发表于 2019-12-18 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 一干人等为办卡人申请信用卡注册成立的空壳公司或以某公司为多人提供收入证明的公司多达22家。近日,海南省海口市东陵(浑南)警方成功侦破一起涉案人员134人、涉案金额1000余万元的特大信用卡诈骗案,抓获张某、潘某为首的犯罪嫌疑人34人,逮捕19人。
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  据了解,5月初,东陵(浑南)分局经侦大队到农业银行某支行走访发现:肖某向农业银行某支行申请信用卡后透支10万元,银行多次以多种方式向肖某进行催收,均无法取得联系。肖某被抓获后交代,张某、潘某夫妇通过中间人孟某介绍,借用肖某身份证先后在农业银行某支行等7家银行为肖某办理信用卡,并透支消费27万余元,给肖某好处费共计80500元。

  至此,一个以张某、潘某为首的特大信用卡诈骗团伙浮出水面。5月15日,张某、潘某被抓获。

  经审查,从2019年7月至今,张某用办卡人名下信用卡及其本人、潘某等人名下信用卡,在海口、海口多个4S店购买用于申请信用卡的车辆多达15台,在办卡人名下反复过户,骗领信用卡。张某等人为办卡人申请信用卡注册成立的空壳公司或以某公司为多人提供收入证明的公司多达22家。

  此信用卡诈骗案案正在进一步审理中。

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